Contra o Anonimato de transações em criptoativos, Governo sul-coreano fará inspeção em contas bancárias

As autoridades sul-coreanas estão lançando inspeções em contas bancárias relacionadas a trocas de criptoativos para reprimir a lavagem de dinheiro e o comércio especulativo.

De acordo com a publicação coreana Yonhap, a Unidade de Inteligência Financeira da Coréia do Sul (KoFIU) e o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) estão a verificar conjuntamente as contas bancárias fornecidas às bolsas de criptoativos em seis grandes bancos locais.

O relatório cita um funcionário sênior da Comissão de Serviços Financeiros do órgão regulador estadual (FSC) ao revelar que o órgão de fiscalização KoFIU - Coréia para a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, eo FSS - o órgão de fiscalização financeiro no âmbito do FSC, realizará uma "sondagem intensiva" em contas entre segunda e quinta-feira desta semana.

Os seis bancos abaixo do scanner são Woori Bank, Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Banco Industrial da Coreia e Korea Development Bank. Os primeiros quatro bancos são os maiores bancos da Coréia por ativos, enquanto os dois últimos são bancos administrados pelo governo.

Especificamente, as duas autoridades verificarão se os bancos estão em conformidade com protocolos obrigatórios de notificação de lavagem de dinheiro depois de oferecer serviços às trocas locais do país. O funcionário sênior do FSC estimou um total de 111 contas bancárias relacionadas a trocas de criptografia com uma estimativa de 2 trilhões de ganhos (US $ 1,8 bilhão) em depósitos combinados. "Presume-se que cada conta gerou até milhões de contas virtuais", acrescentou um trecho do relatório.

Além disso, as inspeções coincidem com uma agenda mais ampla de encolher influxos fiat em trocas e até mesmo operadores de câmbio de criptografia de obturadores evitando regras recentemente mandatadas através de lacunas, parte do escrutínio cada vez maior das autoridades de comércio de criptografia na Coréia.

Conforme informado recentemente pela CCN, o governo coreano mudou-se para propor uma proibição de todo o comércio anônimo de criptoativos como o bitcoin em uma contínua repressão a lavagem de dinheiro e à fraude financeira. "Nós ... responderemos resolutamente a tais crimes batendo certas sentenças máximas possíveis contra os infratores", afirmou o governo em um comunicado no final de dezembro, acrescentando que as autoridades "deixariam todas as opções de política abertas, inclusive o encerramento de uma troca de criptografia, quando julgado necessário".

As novas regras só permitirão a negociação de investidores com nomes de contas correspondentes em seus bancos e Exchanges de criptoativos. A proibição completa de "contas virtuais" anônimas, para cumprir as normas de "Conheça o seu cliente", deverá começar em 20 de janeiro de 2018.

Artigo Por: Samburaj Das